الشريط الأخباري
الرئيسية / أرشيف الوسم : هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أرشيف الوسم : هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القبض على شبكة تتلاعب بأسعار العملات وتحول الأموال بطريقة غير قانونية

دمشق-سانا ألقى قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي بدمشق القبض على شبكة تتلاعب بأسعار العملات وتقوم بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية وتهريب الذهب. وأشار مصدر في وزارة الداخلية في تصريح لسانا إلى أنه ومن خلال التقصي …

المزيد

اكتشاف مقر ضخم لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة بدمشق

دمشق-سانا اكتشفت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سورية المركزي بالتعاون والتنسيق مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي مقراً ضخماً لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة وإرسال واستقبال الحوالات الخارجية خارج الإطار القانوني. وأشارت …

المزيد

حملة تفتيش وتدقيق على شركتي الشام والوطنية للصرافة

دمشق-سانا قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحملة تفتيش وتدقيق على شركتي الشام والوطنية للصرافة. وألقت الجهات المختصة في إطار مكافحتها للفساد المالي القبض على مدير الخزينة المركزية في بنك الشام. وفي الحادي عشر من …

المزيد