الرئيسية / أرشيف الوسم : هيئة مكافحة غسل الأموال

أرشيف الوسم : هيئة مكافحة غسل الأموال

ضبط شركة حوالات مالية تمتهن الصرافة غير المرخصة بدمشق

دمشق-سانا ضبطت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سورية المركزي بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الحكومة لدى المصارف والجهات الأمنية المختصة في دمشق إحدى شركات الحوالات المالية الداخلية التي تقوم باستقبال الحوالات الخارجية وإرسالها وتوزيعها بالقطع الأجنبي في السوق …

المزيد

هيئة مكافحة غسل الأموال: الشركة المضبوطة في حماة مرتبطة بجهات خارجية وضالعة بالمضاربة على الليرة

دمشق-سانا بعد نجاحها في ضبط مقر عائد لإحدى الشركات المعروفة في مدينة حماة أظهرت تحقيقات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتباط تلك الشركة ماليا بجهات وبنوك خارجية وضلوعها بإدارة السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية. وأشارت الهيئة في بيان تلقت …

المزيد

هيئة مكافحة غسل الأموال: عمليات ضخمة بالعملات الأجنبية نفذتها شركة صرافة مخالفة

دمشق-سانا أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنه من خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها بعد ضبط مجموعة من المقرات العائدة لإحدى الشركات المعروفة في دمشق والممتهنة للصرافة غير المرخصة تبين قيام هذه الشركة بعمليات ضخمة بالعملات الأجنبية لصالح عدد …

المزيد